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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. In einer Strafverfolgungsmaßnahme wurde den Angeklagten vorgeworfen, an mehreren Handelstagen über einen Zeitraum von zwei Monaten eine Reihe von Termingeschäften mit Kupfer, Gold, Rohöl und Erdgas auf einer elektronischen Handelsplattform getätigt zu haben. Ein Angeklagter kaufte wiederholt Terminkontrakte zu niedrigen Preisen vom anderen und verkaufte sie dann sofort zu höheren Preisen wieder. Dadurch strich ein Angeklagter praktisch den gleichen Betrag ein, den der andere verlor, obwohl sich an den offenen Positionen der beiden Angeklagten nichts änderte.
Wie nennt man diese Typologie?

A) Short-Position
B) Rückwärtssalto
C) Wash-Trading
D) Geld-Brief-Spanne

2. Welche Aussage über die extraterritoriale Reichweite der US-Gesetze und -Gesetzgebung ist zutreffend?

A) Abschnitt 319(b) des USA PATRIOT Act erlaubt die extraterritoriale Reichweite der Beschlagnahme von Geldern von einem Korrespondenzbankkonto in den USA, das für die ausländische Bank eröffnet und geführt wurde
B) Die Wirtschafts- und Handelssanktionen des Office of Foreign Assets Control (OFAC) können extraterritoriale Risiken für Finanzinstitute und Unternehmen außerhalb der USA darstellen
C) Die extraterritoriale Reichweite des Anti-Geldwäschegesetzes von 2020 (AML Act) deckt alle USD-Transaktionen in der gesamten Weltwirtschaft ab
D) Die extraterritoriale Reichweite des Bank Secrecy Act (BSA) erfordert, dass die Travel Rule auf alle Finanzinstitute weltweit angewendet wird, einschließlich aller USD-Transaktionen

3. Warnsignale für eine mögliche Geldwäsche im Immobilienbereich sind beispielsweise der Kauf von Luxusimmobilien.
(Wählen Sie zwei aus.)

A) Verwendung des Erlöses aus dem Verkauf einer früheren Immobilie oder der Liquidation von Investitionen für einen Barkauf
B) in den Namen nicht verwandter Thud Patties.
C) Verwendung von Krediten, die durch Bargeld oder Einlagenzertifikate abgesichert sind.
D) Einsatz von juristischen Personen und Vermittlern zum Schutz der Privatsphäre der Käufer.
E) Verwendung von Briefkastenfirmen oder Trusts zum Schutz der Privatsphäre, einer laxen Planung oder zum Schutz des Vermögens.

4. Welche der folgenden Ansätze sollten in Kombination verwendet werden, um den Schutz von Kundendaten und die Einhaltung der Geldwäschebestimmungen zu gewährleisten? (Wählen Sie drei aus.)

A) Zugriffskontrollen
B) Datenverschlüsselung
C) Datenminimierung
D) Speicherung von Kundendaten über die gesetzlichen Anforderungen hinaus
E) Umfassende Datenerfassung

5. Eine Bank nutzt ein Netzwerkanalysetool, um Verbindungen zwischen ihren Kunden und kriminellen Organisationen aufzudecken.
Das System erkennt potenzielle indirekte Beziehungen, kann diese aber nicht priorisieren. Was sollte der Compliance-Beauftragte tun, um die Effektivität des Tools zu verbessern?

A) Fokus auf direkte Verbindungen zwischen Kunden und kriminellen Organisationen
B) Externe Datenbanken und Social-Media-Profile integrieren, um markierte Entitäten zu überprüfen.
C) Implementieren Sie Risikobewertungsalgorithmen für indirekte Verbindungen
D) Alle markierten Beziehungen manuell auf Richtigkeit überprüfen.

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